分析加强反洗钱执法力度
刘成江
一、成立专门的反洗钱机构"
针对洗钱犯罪的隐藏性、复杂性和手段的高度专业化,单靠传统的侦查方式和手段已经完全不能胜任当今社会反洗钱工作的需要,需要反洗钱部门建立打击洗钱犯罪的专业机构。西方发达国家一般都设有反洗钱专门机构,如:美国的金融犯罪执法网络、英国的金融特遣队、澳大利亚的交易报告与分析中心。国际上先进的反洗钱经验表明,设立反洗钱的专门机构有利于跟踪洗钱动态,制定有针对性的打击对策,培养打击洗钱犯罪的专业人员。为防范和打击洗钱行为,中国人民银行已先后设立了反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心,为与中国人民银行反洗钱措施相适应,公安机关应当在经济犯罪侦查部门内部设立专门的反洗钱机构,并派员和中国人民银行反洗钱部门联合办公,及时发现和掌握洗钱的犯罪信息,并进行跟踪和侦查,从而有效地打击和预防洗钱犯罪"
二、加强反洗钱的侦查协作
第一、加强反洗钱查部门之间以及反洗钱侦查部门与洗钱犯罪上游犯罪侦查部门之间的协作
洗钱罪在刑法中被归入妨害金融管理秩序一节中,在管辖上应归属公安机关经侦部门,但是金融机构及其从业人员可以成为洗钱罪的犯罪主体,而我国目前的金融企业主要是国有的商业银行和其他国有的非银行金融机构,金融机构工作人员中绝大部分按〈刑法〉第93条的规定按国家工作人员论,金融机构工作人员利用职务之便协助洗钱的行为,应纳入检察机关的管辖范围。对于洗钱犯罪的立案侦查需要公安机关经侦部门和检察机关互相配合,一般情况下,对于洗钱犯罪应当由公安机关经侦部门先予以受理,发现涉及金融机构从业人员的职务犯罪行为的,应移送检察机关侦查,或双方各自分工侦查,一并起诉。由于洗钱犯罪法定的四种上游犯罪分别由公安机关刑侦部门、辑毒部门、海关辑私犯罪侦查部门管辖,要是今后把重大的经济犯罪案件和贪污贿赂案件作为洗钱罪的上游犯罪,则公安机关经侦部门和检察机关也是洗钱犯罪的上游犯罪的侦查机关。各侦查机关应形成合力,努力避免各单位从自身局部利益出发,各自为战,甚至放任不属自已管辖的洗钱犯罪行为。为了有效地打击洗钱犯罪,在侦查中,公安机关、海关、检察机关要加强协作,制定反洗钱方案,各单位在侦查中一旦发现有洗钱重大嫌疑的,立即与反洗钱部门联系,切实防止因案件的不同管辖分工而放纵了洗钱犯罪分子。
第二、加大反洗钱侦查部门和金融机构以及金融监管部门的协作
针对洗钱活动多利用金融机构进行的特点,反洗钱侦查部门应加强与金融机构以及金融机构的监管部门即中国人民银行、国家外汇管理局的协作。根据〈中华人民共和国银行法〉第4条规定,中国人民银行指导、部属金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。因此中国人民银行应积极制定金融部门反洗钱措施,加大金融监管力度,加大对所监管的金融机构的反洗钱信息的控制。同时,应积极与反洗钱侦查机关保持密切联系,与反洗钱侦查机关之间建立反洗钱犯罪的信息总网,建立洗钱犯罪信息交流制度,用先进的电脑网络技术来防范和打击洗钱犯罪。与此同时,反洗钱侦查部门要改变被动受理金融监管部门移送案件的观念，积极主动地向金融监管部门了解反洗钱动态,并与金融监管机构的反洗钱部门联合办公。只有与金融监管部门密切协作,反洗钱侦查机关的侦查工作才能取得实效。
第三、加强跨区域洗钱犯罪的侦查协作
由于洗钱犯罪分子经常将违法资金不断转移来妨碍侦查,而这些资金的频繁转移往往是跨区域进行,为查清该违法资金的去向,必须得到各地侦查部门的配合。同时,洗钱行为和上游犯罪经常不在同一个区域,为了查明洗钱分子所清洗的资金为法定的上游犯罪的违法所得及其收益,必须到上游犯罪所在地查明上游犯罪的性质,这就要求两地的侦查部门加强合作,互相配合。随着国际经济的迅速发展,各国间的经济交往越来越密切,资金往来越来越频繁,并且随着科技的发展,电子商务、电子银行等在国际金融系统中的运用,使资金的运转更为迅速,电子资金划拨也使得巨额的非法资金在全世界的快速清洗成为可能。在电子资金划拨的情况下,洗钱者可以更方便地在一国境内实现犯罪资金在不同国家清洗的跨国洗钱活动。而一般来说,一国对放置在他国银行的资金是鞭长莫及的,即使一国对产生犯罪收益的该项犯罪或从事该项犯罪活动的犯罪分子有管辖权,一国对境外的外国银行也难有管辖权,如果没有他国的合作,一国不仅难以追踪在他国转移的犯罪收益的线索,而且也难以对这些资金进行扣押和没收。因此,我国应积极地吸收国外先进的反洗钱立法经验,完善反洗钱刑事及行政法规的立法工作,使之便于实际操作。为了更好的与其它国家开展反洗钱协作,必须积极与其它国家缔结多边或双边反洗钱国际条约,尽快加入金融行动特别工作组“亚太反洗钱小组“等国际反洗钱组织,加强国际刑事司法合作,使我国在打击跨国洗钱犯罪活动中,能够与其他国家在识别、没收犯罪收益,引渡洗钱犯罪分子以及证据收集等方面互相协作,这样才能有效打击跨国洗钱犯罪"
北安市人民法院 刘成江
人事部关于同意与福建省人民政府共同组建中国海峡人才市场的复函
人事部
人事部关于同意与福建省人民政府共同组建中国海峡人才市场的复函
人事部
复函
福建省人民政府：
《福建省人民政府关于商请共同组建“中国海峡人才市场”的函》（闽政〔1996〕函55号）收悉。经研究，我部同意与福建省人民政府共同组建专业性人才市场，名称可定为“中国海峡人才市场”。
专业性人才市场是社会主义人才市场体系的重要组成部分。建立中国海峡人才市场，是加快发展专业性人才市场，进一步完善人才市场体系的重要措施。它的建立，对于满足台资和外资企业对各类人才的需求，对于推动海峡两岸的人才交流和经济贸易合作，对于实现祖国的统一大业都
将起到十分积极的作用。
中国海峡人才市场建设，应注意研究和借鉴其它专业性人才市场和区域性人才市场建设的经验，积极探索人才市场为台资和外资企业提供人才服务的有效途径；要根据市场供需双方的特点，不断拓宽服务领域、完善服务功能、提高服务质量，更好地为人才和台资、外资企业服务；在搞
好市场硬件建设的同时，也要注意搞好市场的软件建设，健全市场内部的各项规章制度。同时，在市场运行过程中，要严格执行中央的对台方针政策，贯彻落实国家有关人才流动与人才市场建设的政策法规，加强对市场的监督与管理。
有关市场开业的具体事宜另行商定。
1997年9月3日
南宁市人民政府关于修改《南宁市分散按比例安排残疾人就业规定》的决定
广西壮族自治区南宁市人民政府
政府令第13号
《南宁市人民政府关于修改〈南宁市分散按比例安排残疾人就业规定〉的决定》已经2008年2月15日市人民政府第35次常务会议通过，现予公布，自公布之日起施行。
市 长：陈向群
二〇〇八年三月二十日
南宁市人民政府关于修改《南宁市分散按比例安排残疾人就业规定》的决定
市人民政府根据国务院《残疾人就业条例》的规定，决定对《南宁市分散按比例安排残疾人就业规定》作如下修改：
一、第二条第一款“本规定所称残疾人是指具有本市城镇常住户口和残疾人证，符合法定就业年龄，有一定劳动能力且生活能自理，本人有就业要求的无业残疾人”修改为“本规定所称残疾人是指具有残疾人证，符合法定就业年龄，有一定劳动能力且生活能自理，本人有就业要求的无业残疾人。”
二、第三条第二款“市残疾人劳动就业服务管理机构负责市直机关、团体、企事业单位的分散按比例安排残疾人就业的具体工作，县（区）残疾人就业劳动机构负责本辖区所属单位的分散按比例安排残疾人就业工作”修改为“市残疾人就业服务机构负责市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下统称机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位为各单位）的分散按比例安排残疾人就业的具体工作，县（区）残疾人就业服务机构负责本辖区所属各单位的分散按比例安排残疾人就业的具体工作”。
三、第四条“市、城区所属机关、团体、企事业单位和其他经济组织（以下统称各单位），应按本单位在职职工总人数（含合同工、临时工）的1.5%比例安排残疾人就业。县（郊）、乡（镇）所属单位安排残疾人就业比例不得低于2%”修改为“市、城区所属各单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工（含合同工、临时工）总人数的1.5%。县、乡（镇）所属各单位安排残疾人就业比例不得低于2%”。
四、第十五条“市、县(区)劳动行政部门对拒绝缴纳残疾人就业保障金的单位，应责令其限期改正，补交应缴纳的残疾人就业保障金和滞纳金，并可处以2000元以下的罚款。对于虚报录用残疾人职工人数的，可处以5000元以下的罚款”修改为：“市、县(区)财政部门对拒绝缴纳残疾人就业保障金的单位，应责令其限期改正，补交应缴纳的残疾人就业保障金和滞纳金，并可处以2000元以下的罚款。对于虚报录用残疾人职工人数的，可处以5000元以下的罚款”。
此外，对部分文字做了相应修改。
本决定自公布之日起施行。
《南宁市分散按比例安排残疾人就业规定》根据本决定作相应的修改，重新公布。
南宁市分散按比例安排残疾人就业规定
（1999年3月31日南宁市人民政府令第28号发布，根据2008年3月20日《南宁市人民政府关于修改〈南宁市分散比例安排残疾人就业规定〉的决定》修订）
第一条 为保障残疾人的劳动权利，根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和自治区的有关规定，结合本市情况，制定本规定。
第二条 本规定所称残疾人是指具有残疾人证，符合法定就业年龄，有一定劳动能力且生活能自理，本人有就业要求的无业残疾人。
残疾人劳动能力的鉴定，由市、县(区)卫生行政部门指定的县以上医疗机构按照国家有关规定办理。
第三条 市、县(区)残疾人联合会受同级人民政府的委托，主管分散按比例安排残疾人就业工作。
市残疾人就业服务机构负责市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位(以下统称机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位为各单位)的分散按比例安排残疾人就业的具体工作，县（区）残疾人就业服务机构负责本辖区所属各单位的分散按比例安排残疾人就业的具体工作。
第四条 市、城区所属各单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工（含合同工、临时工）总人数的1.5％。县、乡（镇）所属各单位安排残疾人就业比例不得低于2%。
第五条 凡安排1名盲人或重度残疾人就业的，按安排2名残疾人计算。
第六条 凡安排有伤残军人证书的伤残军人和就业后致残的职工仍在岗在职的，可计入所在单位残疾人就业总数。
各单位投资兴办的福利企业、劳动就业服务企业安排的残疾人，可以计入单位安排残疾人就业总数。
第七条 每年第一季度末以前，各单位应当向同级残疾人就业服务机构提供上年度在职职工人数和安排残疾人就业情况，寄送单位在职职工情况表。
第八条 安排残疾人就业达不到比例人数的单位，按比例不足的残疾人人数向所属残疾人就业服务机构交纳残疾人就业保障金。保障金按市统计部门公布的上一年度全市职工年人均工资标准计算。
按规定比例安排残疾人达0.5又不足1人的单位，则按实际比例交纳残疾就业保障金；但愿意安排1名残疾人的则不交纳残疾人就业保障金。
第九条 市、县(区)机关、团体、事业单位缴纳残疾人就业保障金，可从财政预算经费包干结余或收支结余中列支；企业和民办非企业单位缴纳的残疾人就业保障金，从管理费中列支。
经费困难，确需缓交或者减免残疾人就业保障金的，可向同级残疾人联合会提出缓交或减免申请，经同级财政部门与残疾人联合会审定后，方可缓交或减免残疾人就业保障金。
第十条 残疾人就业服务机构在收取残疾人就业保障金时，必须使用自治区财政部门统一印制的《残疾人保障金专用票据》，并加盖残疾人就业服务机构印章。
第十一条 残疾人就业保障金按下列规定使用：
（一）残疾人就业培训补贴；
（二）奖励超比例安排残疾人就业单位及安排残疾人就业做出显著成绩的单位；
（三）经同级财政部门批准，适当补助残疾人就业服务机构经费开支及直接用于残疾人就业工作的其他开支。
第十二条 残疾人就业服务机构必须建立健全残疾人就业保障金的财务管理制度，配备专门人员。残疾人就业保障金的收支，接受财政、审计部门的检查和监督。
第十三条 应缴纳残疾人就业保障金的单位，必须如期足额缴纳，无正当理由逾期不缴纳或者不足额缴纳的，对逾期缴纳的部分按日加收5‰的滞纳金。
第十四条 对安排残疾人就业工作成绩显著的单位和个人，由市、县（区）人民政府给予表彰和奖励。
第十五条 市、县（区）财政部门对拒绝缴纳残疾人就业保障金的单位，应责令其限期改正，补交应缴纳的残疾人就业保障金和滞纳金，并可处以2000元以下的罚款。对于虚报录用残疾人职工人数的，可处以5000元以下的罚款。
第十六条 本规定自发布之日起执行。